深圳odi备案核准-odi境外投资备案办理

　　国内企业做ODI备案的要求：

　　1.公司成立需要满一年;

　　2.公司上一年度要盈利;

　　3.公司本次的投资额要小于上一年度盈利额;

　　ODI备案对于所投资的国家也是有规定的，未与我国建交的国家或不和平的国家都处于限制投资的行列，另外房地产、酒店、影城、娱le业、体育俱乐部这些行业也是限制对外投资的。

　　ODI项目备案与审核流程

　　1、颁发《企业境外投资证书》，整体审批企业境外投资事项。

　　2、颁发《境外投资项目备案通知书》，企业境外投资行业流向。

　　3、外管局：登记和资金出境的相关手续。境外投资备案必须取得和发出的文件，进出才能不受限制。

　　申请ODI备案登记的难度

　　申请ODI备案登记非常繁杂，如果对相关法律法规理解不充分，不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等，都有可能导致审批不通过，从而浪费了大量的时间和成本。因此建议您找一个靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案，能节省您不少的时间，并能为您提供砖业的咨询服务。

　　境外直接投资备案体系与管理办法

　　(1)主要政策《企业境外办法》(令【2017】11号)《国家发展改革委关于发布企业境外办法配套格式文本(2018年版)的通知》(发改外资【2018】252号)《境外投资敏感行业目录(2018年版)(发改外资【2018】251号)；

　　2)主要政策《境外办法》(令2014年第3号)；

　　(3)外管局主要政策《关于境内居民通过目的公司境外投及返程有关问题的通知》(汇发【2014】37号)《国家管理局关于进一步简化和改进直接政策的通知》(汇发【2015】13号)

　　做境外直接投资备案申报的目的

　　1、做境外直接投资备案的目的在于：合规资金出入境更安全。很多客户没做境外投资备案审批，就设立了境外公司或开展项目，后续需求资金，没办法合规的出去;而且经营许久的境外公司利润想合法汇回，因为之前手续不合规，无法汇入国内 诸如此类的案例太多，均是之前出境企业的血泪。

　　2、能不能不做?还是那句话，合规资金出入境更安全。

　　什么时候做境外投资审批?审批有限期?

　　1、什么时候做?资金出境前办理完境外直接投资审批手续。

　　2、审批有限期?证书有效期均是2年，可延期、取消、变更。

　　境外直接投资备案申报资料有哪些？

　　企业办理境外投资备案时准备的材料如以下这些：

　　1、营业执照复印件；

　　2、相关的决议；

　　3、近期的财务报表；

　　4、前期工作落实情况说明；

　　5、境外投资资金来源分析、投资环境分析；

　　6、属于并购类对外投资的，还需第三方的尽职；

　　7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》；

　　境外投资备案常见问题：

　　1、国内企业有及其控股股东(或普通合伙人)直至其终实际控制人被列入境外投资违法违规行为记录、企业经营异常名录、严重违法失信企业名单、全国失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，如有此类情况不接受做境外投资备案申请;

　　2、国内企业回报率低、资产负债率高，且年度的审计报告显示亏损，境外投资备案单来说就是国内企业要投资到境外，然而公司的资产情况并不是很好，会影响境外投资备案申请;

　　3、出境投资的项目属于《企业境外办法》中规定不予投资的行业。

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